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2013年第二次临时股东大会决议公告

分类:
股东大会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-09
2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2013-031
 
大连冷冻机股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
    一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2013年12月30日
    2、召开地点:公司八楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:肖永勤
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2013年12月13日《中国证券报》、《香港商报》。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计6人,代表股数114,701,136股,占公司有表决权总股份350,014,975股的32.77%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计3人,代表股数78,418,474股,占公司A股股东表决权股份总数235,014,975股的33.37%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,代表股数36,282,662股,占公司B股股东表决权股份总数115,000,000股的31.55%。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议审议通过了关于改聘公司2013年度审计机构的报告。
    公司2012年度股东大会续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
根据公司业务发展的需要,公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
    同意112,546,223股,占出席股东所持表决权98.13%;反对2,154,913股;弃权0股。其中:A股股东同意76,865,823股,占出席A股股东所持表决权98.02%;反对1,552,651股;弃权0股。B股股东同意35,680,400股,占出席B股股东所持表决权98.34%;反对602,262股;弃权0股。
    有关上述审议事项的详细内容,见公司于2013年12月13日刊登在《中国证券报》、《香港商报》的公司董事会决议公告。
    中准会计师事务所有限公司多年来担任公司年报审计工作,为公司年报审计等事项提供了大量审计服务,公司对中准会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作表示衷心感谢!
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名:包敬欣、马男
    3、结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
 
                                                  大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                         2013年12月30日