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2013年第一次临时股东大会决议公告

分类:
股东大会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-09
2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2013-004
 
大连冷冻机股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2013年2月5日
2、召开地点:公司八楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:张和
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2013年1月19日《中国证券报》、《香港商报》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
   出席会议的股东及股东代理人共计11 人,代表股数11,380.4936万股,占公司有表决权总股份35,001.4975万股的32.51%。
2、A股股东出席情况
   出席会议的A股股东及股东代理人共计7人,代表股数7,693.3588万股,占公司A股股东有表决权股份总数23,501.4975万股的32.74%。
3、B股股东出席情况
   出席会议的B股股东及股东代理人共计4人,代表股数3,687.1348万股,占公司B股股东有表决权股份总数11,500万股的32.06%。
四、提案审议和表决情况
1、选举产生了公司第六届董事会董事:肖永勤、王健、刘凯、王志强、荣艳、长泽秀治、王会全、邢天才、刘彩萍。
(1)选举肖永勤为公司董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(2)选举王健为公司董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(3)选举刘凯为公司董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(4)选举王志强为公司董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(5)选举荣艳为公司董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(6)选举长泽秀治为公司董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(7)选举王会全为公司独立董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(8)选举邢天才为公司独立董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
(9)选举刘彩萍为公司独立董事
   同意11,380.4936万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
   

2、选举产生了公司第六届监事会由股东代表出任的监事:毛春华、马云。另由公司职工代表大会选举产生的监事为于福春。
(1)选举毛春华为公司监事
   同意11,370.1436万股,占出席股东所持表决权99.91%;反对10.35万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,676.7848万股,占出席B股股东所持表决权99.72%;反对10.35万股;弃权0万股。
(2)选举马云为公司监事
   同意11,290.4488万股,占出席股东所持表决权99.21%;反对90.0448万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.3588万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。B股股东同意3,597.09万股,占出席B股股东所持表决权97.56%;反对90.0448万股;弃权0万股。
   有关上述审议事项的详细内容,见公司于2013年1月19日刊登在《中国证券报》、《香港商报》的公司董事会决议公告、监事会决议公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名:包敬欣、马男
3、结论性意见:
   “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
 
                      
                                                 大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                          2013年2月6日